Forex Trading mit Alpari: Zuverlässigkeit und Innovation im Handel Warum wählen Alpari Heute Alpari ist einer der weltweit größten Forex Broker. Dank der Erfahrung, die das Unternehmen mit jahrelanger Arbeit erworben hat, ist Alpari in der Lage, seinen Kunden ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Dienstleistungen für den modernen Internethandel am Devisenmarkt anzubieten. Über eine Million Kunden haben sich für Alpari als vertrauenswürdigen Lieferanten von Forex Services entschieden. Was ist Forex Der Forex (FOReign EXchange) Markt erschien Ende der 1970er Jahre, nachdem viele Länder beschlossen, ihren Währungswert von der des US-Dollars oder Gold zu lösen. Dies führte zur Bildung eines internationalen Marktes, auf dem die Währung frei ausgetauscht und gehandelt werden konnte. Heute ist Forex der größte Finanzmarkt der Welt. Es ist nicht wichtig, wo Sie leben oder auch wo Sie gerade sind, solange Sie Zugang zum Internet haben, ein Handels-Terminal (ein spezielles Programm für den Handel Forex) und ein Konto mit einem Forex-Broker, alle Instrumente und Chancen von Forex sind Offen für dich Wer sind Händler Händler sind Leute, die auf dem Forex-Markt arbeiten und versuchen, die Richtung zu ermitteln, in der die Preise einer Währung gehen und einen Handel für den Kauf oder Verkauf dieser Währung machen werden. Als solche, durch den Kauf einer Währung billiger und verkaufen sie für mehr, Händler Geld auf dem Forex-Markt zu verdienen. Händler treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage der Analyse aller Faktoren, die die Preise beeinflussen können, so dass sie genau ausarbeiten können, in welche Richtung sich die Preise bewegen. Profit kann handeln Devisen auf den Fall im Preis einer Währung, so wie Gewinn kann auf einen Anstieg der Preis einer bestimmten Währung gemacht werden. Darüber hinaus können Händler Trades auf dem Forex-Markt von überall auf der Welt machen, sei es London oder Timbuktu. Wo können Sie lernen, wie man Forex handeln Für Anfänger, die gerade ihre ersten Schritte auf den Forex-Markt genommen haben, empfehlen wir die Einschreibung auf einen der Investment Academys Bildungs-Kurse. Die Kurse werden Ihnen nicht nur die Grundlagen des Devisenmarktes beibringen, sondern auch Methoden der Analyse des Forex Market und wie man häufige Fallstricke vermeidet. Mit der Ausbildung von der Investment Academy erhalten Sie wertvolle theoretische Kenntnisse, die Sie beim Handel anwenden können. Darüber hinaus erfahren Sie über Money Management, lernen, die Kontrolle über Ihre Emotionen zu nehmen, zu entdecken, wie Handelsroboter nützlich sein können und vieles mehr. Sie können an den Kursen teilnehmen aus dem Komfort Ihres eigenen Hauses: online. Wöchentliche finanzielle Analysen und Nachrichten, gebrauchsfertige Handelsideen sowie kostenlose analytische Dienstleistungen auf der Website von Alpari39s werden Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn Sie Forex handeln. Wie können Sie handeln Forex Wenn Sie noch nie mit Forex gearbeitet haben, können Sie testen alle Chancen der Handelswährung auf einem Demo-Konto mit virtuellen Fonds. Mit einem Demo-Konto können Sie den Forex-Markt von innen erkunden und Ihre eigene Handelsstrategie entwickeln. Sie können immer von fertigen Lösungen profitieren, indem Sie sich mit Rückmeldungen anderer Händler vertraut machen. Nachdem Sie ein Konto eröffnet haben, ob es sich um eine Demo oder Live-Konto, müssen Sie ein spezielles Programm herunterladen, um auf dem Forex-Markt ein Handels-Terminal zu arbeiten. Im Terminal können Sie Marktkurse verfolgen, Trades durch Öffnen und Schließen von Positionen machen und mit Finanznachrichten aktualisieren. Sie können wählen, von Terminals für PC als auch für mobile Geräte: alles was Sie brauchen, um Ihre Arbeit mit Forex so bequem wie möglich zu machen. Sie können mit dem Handel auf dem Forex Devisenmarkt beginnen, wobei Alpari irgendwelche Geldmittel auf Ihrem Konto hat. Wenn Sie versuchen, Forex auf einem Live-Konto zu versuchen, aber um die Risiken so niedrig wie möglich zu halten, versuchen Sie den Handel mit einem nano. mt4 Konto, wo die Währung in Eurocent und US-Dollar Cents gehandelt wird. Letztes Gold, Forex-Raten in UAE Get Einzelhandel Gold und Forex Preise mit Emirates 247 Emirates 247 bringt Ihnen die tägliche Dubai Gold Rate (22k, 24k, 21k und 18k), sowie Wechselkurse, einschließlich der indischen Rupie, pakistanischen Rupie, philippinischen Peso, Sri Lanka Rupie, Sterling Pfund, Euro und kann mehr gegen die UAE Dirham (US-Dollar). Die Preise für 24 Karat, 22 Karat, 21 Karat, 18 Karat und Ten Tola (TT) Bar (11.6638038 Gramm) werden viermal täglich aktualisiert, um sie frisch und relevant für Käufer von Goldbarren und Goldschmuck in den VAE zu halten. Die Update-Zeiten für Retail Gold Rate in Dubai werden um 9.30 Uhr, 14.30 Uhr, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr (es sei denn, es ist drastisch fallen oder steigen in der internationalen Rate). Samstags werden die Goldpreise um 9.30 Uhr aktualisiert und diese Rate bleibt bis Samstag und Sonntag bis zum internationalen Markt, der am Montag wieder auftaucht. Bitte beachten Sie, dass die Einzelhändler die Gebühren für die angegebene Goldrate addieren. Die Retail Gold Rate in Dubai wird von der Dubai Gold und Jewellery Group geliefert. Fremdwährungskurse Die Fremdwährungskurse der wichtigsten Währungen werden um 8:30 Uhr und 15:30 Uhr zweimal am Arbeitstag aktualisiert. Diese werden sowohl die Überweisungssätze für die Zusendung von Geld als auch die Währungsscheine für den Kauf und Verkauf von Geldscheinen abdecken. Die Devisen-Wechselkurse werden von UAE Exchange geliefert.5 Dinge über die Bank von Baroda Forex-Betrug wissen 5 Dinge über die Bank von Baroda Forex-Betrug 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen wissen. Die Untersuchung dürfte bald mehr Banken und Unternehmen aufdecken. Bank von Baroda forex Betrug: 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung dürfte bald mehr Banken und Unternehmen aufdecken. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter auch Mitarbeiter der Bank of Baroda und der HDFC Bank in dem, was heute als Forex-Betrug bekannt ist. Aber die Details, die in Medien herauskommen, deuten darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betruges ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Vernehmung Agenturen kommen. Lesen Sie mehr von unserer speziellen Abdeckung auf BANK OF BARODA FOREX SCAM Let39s werfen Sie einen Blick auf, was dieser Betrug ganz ungefähr ist. 1) Der Scam und seine modus operandi Bank of Baroda (BoB) bemerkten einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine relativ neue Niederlassung, die die Erlaubnis erhielt, Forex-Transaktionen nur im Jahr 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, Forex-Geschäft von seiner Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss auf Rs 21.529 crore. Die Bank alarmierte die Regierungsbehörden, die in die Tat umgesetzt wurden, mit dem Central Bureau of Investigation (CBI) und der Vollzugsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Raids wurden über das letzte Wochenende auf einigen Zweigen der BoB und Residenzen von ein paar Angestellten durchgeführt. Die Razzien waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6,172 crore nach Hong Kong zwischen 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos sehen nun den modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie es scheint, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen, die von Geldwäschern verwendet werden, die versuchen, ein schnelles Geld zu verdienen, indem sie staatliche Systeme ausnutzen. Aber es ist der zweite, der faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausnutzung von Export-Systemen In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Person exportiert Waren zu einem höheren Preis an ihre eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachlass-System der Regierung zu nutzen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag, der im Wege von Zoll-und Verbrauchsteuern auf die Rohstoffe verwendet und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet zurückzuzahlen. Die Regierung nutzt das Pflichtvermeidungsprogramm zur Förderung der Ausfuhr. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1.000 Wert von Hemden für die es verwendet Rs 500 Tuch und andere Materialien. Die Zollgebühr, die auf Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien gezahlt wird, oder die Verbrauchsteuer, die auf inländische Einkäufe und Dienstleistungssteuern gezahlt wird, die auf allen Inputs von Dienstleistungen gezahlt werden, wird von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf ihren Rohstoff bezahlt werden, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflichtrückstand geltend gemacht werden. In diesem Fall wurden in Hongkong Dummy-Firmen eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzes Geld im Ausland geparkt hatte, benutzte diese Entitäten als Klienten, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt zu machen. Regierung auf dem Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion geschlossen wurde. Das Problem, wie ED darauf hinweist, ist, dass die Angeklagten Gewerbeträge Zollgebühren, Steuern und Überforderung Pflicht Nachteile, um Slush-Fonds zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hong Kong durch ldquoovervaluingrdquo der Export Wert und nachher behauptet Pflicht Nachteile konnived. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Einheiten, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld aufgeben, um den Pflichtrückstand zu verlangen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der verkauften Waren Rs 900 ist, dann wird die Dummy-Firma auf dem Markt verkaufen und Rs 900 realisieren, aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden, indem sie Rs 100 allein hinzufügen. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines ist das unerklärliche schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen durch das Duping der Regierung durch seine eigenen Exportanreizsysteme. Transaktion zwei ndash Voraus Überweisungen für die Einfuhren BoB in seiner Kommunikation an den Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 außen Auslandsüberweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für die Zwecke der 39Verreichung Überweisungen für Import39 wurde aufgezeichnet. Die Mittel wurden über 38 Girokonten an verschiedene überseeische Parteien mit einer Nummer von 400, die hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE ansässig waren, geschickt. Vorüberweisungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlung, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren macht. Im Allgemeinen, nach dem ersten Vorschuss bezahlt, sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung, abhängig von der Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken müssen ihrerseits prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet und die Ware gelandet ist, indem sie sie mit den Einfuhrdokumentationen bestätigt hat. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von Girokonten in der Ashok Vihar Niederlassung eröffnet wurden. Wie bei unserem Bankensystem wird eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht alarmiert und wird automatisch ohne Belege der Importe gelöscht. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch sorgfältig Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Früchten, Hülsenfrüchten und Reis anfällig für Streichungen sind. Der Betrug begann Mitte 2014 zu beginnen, als sich die Firmen in Hongkong entwickelten. Eine solche Firma, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldüberweisungen begannen von Bank of Barodarsquos Ashok Vihar Zweig. Die Bank von Baroda in ihrem internen Auditbericht erwähnt, dass die meisten Transaktionen, die über Rs 6.000 crore betrugen, am selben Tag begonnen haben wie Star Exim in Hongkong aufgenommen wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde. Star Exim wurde aufgenommen Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hong Kong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s adresse. Das Unternehmen gehört zu einem Om Prakash Rungta, der in der Bergbaustadt Chaibasa im Bezirk West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, eine kleine Kohle Handelsgesellschaft registriert. Star Eximrsquos Büro in Hong Kong ist besetzt von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanz-Beratungsunternehmen. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für den Import von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen generiert, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für Importeur Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen von den Untersuchungsbehörden gemacht wurde in der Duty Nachteil Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei anderen Personen mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitet mit einer Bank). ED sagt, dass der HDFC Bank-Mitarbeiter Kalra angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Abtretung der Menge durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar im Ausland übergeben. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und remittieren Geld an Unternehmen mit Sitz in Hong Kong. Dhawan, ein Exporteur von fertigen Kleidungsstücken, half Bhatia. Dhawan erhielt angeblich die Pflicht Rückgriff auf die Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in senden verdorbenen ausländischen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Mittelsmännern und anderen Mitarbeitern, einschließlich BoB-Angestellten, in naher Zukunft stattfinden könnten. Alle Angeklagten sind angeblich Zwischenhändler für mindestens 15 gefälschte Unternehmen, von insgesamt 59, die beteiligt waren. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden vermuteten 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld an Übersee-Standorte gepumpt haben. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, dann ist der Königszapfen dieses Schlägers. Wie alle finanziellen Betrügereien gibt es einen Geldweg, der letztlich zum Begünstigten führt. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten abgelegt ist Rs 5,151 crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieser Betrag wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restmenge von Rs 4.808 crore kam durch andere Bankkanäle . Fast 90 Prozent des Betrages stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abrechnungssystemen (RTGS) von 30 anderen Banken, die aus Banken des öffentlichen Sektors, ausländischen Banken, Privatbanken und Genossenschaftsbanken bestehen, was auf die Beteiligung mehrerer Banken im Betrug hindeutet. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 äußerlich ausländische Überweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck von 39Verfügungsüberweisungen für import39 aufgezeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten an verschiedene überseeische Parteien mit bis zu 400, hauptsächlich in Hongkong und einem in den VAE, übertragen. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546,10 Millionen (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 Krore von ED und Rs 6.000 crore durch die CBI geschätzt. Die meisten Forex-Transaktionen wurden in neu eröffneten Girokonten durchgeführt, in denen schwere Einzahlungen beobachtet wurden, aber der Zweig nicht die rote Fahne erhoben und viele Regeln wurden nicht befolgt. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamte auf die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsagenturen hinwiesen. Aber es gab auch Fehler bei BoBrsquos. Es wird erwartet, dass Banken im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI anlegen. Die Verzögerung bei der Betrachtung dieser Diskrepanzen führte dazu, dass der Betrug an Dynamik gewann. 5) Unbeantwortete Fragen Die Duty Drawback Betrug scheint die kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball vorwärts gehen kann. Da die Operationen im August 2014 begonnen haben, hätte ihre Planung einige Monate früher gedauert, was mit dem Kommen der Macht der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um zu verwenden, um schwarzes Geld aus Indien zu übertragen, wenn es Angst davor hat. Man muss wissen, wessen Geld ist es und wie solch riesige Menge an Geld erzeugt wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zu der Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt Chibasa in Jharkhand, einem lsquosmallrsquo Kohlehändler, der ein Unternehmen in Hongkong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 Dinge zu wissen über die Bank von Baroda forex scam 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung dürfte bald mehr Banken und Unternehmen aufdecken. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter auch Mitarbeiter der Bank of Baroda und der HDFC Bank in dem, was heute als Forex-Betrug bekannt ist. Aber die Details, die in Medien herauskommen, deuten darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betruges ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Vernehmung Agenturen kommen. Lesen Sie mehr von unserer speziellen Abdeckung auf BANK OF BARODA FOREX SCAM Let39s werfen Sie einen Blick auf, was dieser Betrug ganz ungefähr ist. 1) Der Scam und seine modus operandi Bank of Baroda (BoB) bemerkten einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine relativ neue Niederlassung, die die Erlaubnis erhielt, Forex-Transaktionen nur im Jahr 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, Forex-Geschäft von seiner Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss auf Rs 21.529 crore. Die Bank alarmierte die Regierungsbehörden, die in die Tat umgesetzt wurden, mit dem Central Bureau of Investigation (CBI) und der Vollzugsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Raids wurden über das letzte Wochenende auf einigen Zweigen der BoB und Residenzen von ein paar Angestellten durchgeführt. Die Razzien waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6,172 crore nach Hong Kong zwischen 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos sehen nun den modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie es scheint, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen, die von Geldwäschern verwendet werden, die versuchen, ein schnelles Geld zu verdienen, indem sie staatliche Systeme ausnutzen. Aber es ist der zweite, der faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausnutzung von Export-Systemen In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Person exportiert Waren zu einem höheren Preis an ihre eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachlass-System der Regierung zu nutzen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag, der im Wege von Zoll-und Verbrauchsteuern auf die Rohstoffe verwendet und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet zurückzuzahlen. Die Regierung nutzt das Pflichtvermeidungsprogramm zur Förderung der Ausfuhr. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1.000 Wert von Hemden für die es verwendet Rs 500 Tuch und andere Materialien. Die Zollgebühr, die auf Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien gezahlt wird, oder die Verbrauchsteuer, die auf inländische Einkäufe und Dienstleistungssteuern gezahlt wird, die auf allen Inputs von Dienstleistungen gezahlt werden, wird von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf ihren Rohstoff bezahlt werden, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflichtrückstand geltend gemacht werden. In diesem Fall wurden in Hongkong Dummy-Firmen eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzes Geld im Ausland geparkt hatte, benutzte diese Entitäten als Klienten, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt zu machen. Regierung auf dem Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion geschlossen wurde. Das Problem, wie ED darauf hinweist, ist, dass die Angeklagten Gewerbeträge Zollgebühren, Steuern und Überforderung Pflicht Nachteile, um Slush-Fonds zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hong Kong durch ldquoovervaluingrdquo der Export Wert und nachher behauptet Pflicht Nachteile konnived. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Einheiten, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld aufgeben, um den Pflichtrückstand zu verlangen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der verkauften Waren Rs 900 ist, dann wird die Dummy-Firma auf dem Markt verkaufen und Rs 900 realisieren, aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden, indem sie Rs 100 allein hinzufügen. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines ist das unerklärliche schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen durch das Duping der Regierung durch seine eigenen Exportanreizsysteme. Transaktion zwei ndash Voraus Überweisungen für die Einfuhren BoB in seiner Kommunikation an den Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 außen Auslandsüberweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für die Zwecke der 39Verreichung Überweisungen für Import39 wurde aufgezeichnet. Die Mittel wurden über 38 Girokonten an verschiedene überseeische Parteien mit einer Nummer von 400, die hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE ansässig waren, geschickt. Vorüberweisungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlung, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren macht. Im Allgemeinen, nach dem ersten Vorschuss bezahlt, sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung, abhängig von der Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken müssen ihrerseits prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet und die Ware gelandet ist, indem sie sie mit den Einfuhrdokumentationen bestätigt hat. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von Girokonten in der Ashok Vihar Niederlassung eröffnet wurden. Wie bei unserem Bankensystem wird eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht alarmiert und wird automatisch ohne Belege der Importe gelöscht. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch sorgfältig Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Früchten, Hülsenfrüchten und Reis anfällig für Streichungen sind. Der Betrug begann Mitte 2014 zu beginnen, als sich die Firmen in Hongkong entwickelten. Eine solche Firma, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldüberweisungen begannen von Bank of Barodarsquos Ashok Vihar Zweig. Die Bank von Baroda in ihrem internen Auditbericht erwähnt, dass die meisten Transaktionen, die über Rs 6.000 crore betrugen, am selben Tag begonnen haben wie Star Exim in Hongkong aufgenommen wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde. Star Exim wurde aufgenommen Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hong Kong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s adresse. Das Unternehmen gehört zu einem Om Prakash Rungta, der in der Bergbaustadt Chaibasa im Bezirk West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, eine kleine Kohle Handelsgesellschaft registriert. Star Eximrsquos Büro in Hong Kong ist besetzt von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanz-Beratungsunternehmen. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für den Import von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen generiert, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für Importeur Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen von den Untersuchungsbehörden gemacht wurde in der Duty Nachteil Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei anderen Personen mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitet mit einer Bank). ED sagt, dass der HDFC Bank-Mitarbeiter Kalra angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Abtretung der Menge durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar im Ausland übergeben. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und remittieren Geld an Unternehmen mit Sitz in Hong Kong. Dhawan, ein Exporteur von fertigen Kleidungsstücken, half Bhatia. Dhawan erhielt angeblich die Pflicht Rückgriff auf die Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in senden verdorbenen ausländischen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Mittelsmännern und anderen Mitarbeitern, einschließlich BoB-Angestellten, in naher Zukunft stattfinden könnten. Alle Angeklagten sind angeblich Zwischenhändler für mindestens 15 gefälschte Unternehmen, von insgesamt 59, die beteiligt waren. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden vermuteten 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld an Übersee-Standorte gepumpt haben. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, dann ist der Königszapfen dieses Schlägers. Wie alle finanziellen Betrügereien gibt es einen Geldweg, der letztlich zum Begünstigten führt. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten abgelegt ist Rs 5,151 crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieser Betrag wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restmenge von Rs 4.808 crore kam durch andere Bankkanäle . Fast 90 Prozent des Betrages stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abrechnungssystemen (RTGS) von 30 anderen Banken, die aus Banken des öffentlichen Sektors, ausländischen Banken, Privatbanken und Genossenschaftsbanken bestehen, was auf die Beteiligung mehrerer Banken im Betrug hindeutet. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 äußerlich ausländische Überweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck von 39Verfügungsüberweisungen für import39 aufgezeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten an verschiedene überseeische Parteien mit bis zu 400, hauptsächlich in Hongkong und einem in den VAE, übertragen. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546,10 Millionen (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 Krore von ED und Rs 6.000 crore durch die CBI geschätzt. Die meisten Forex-Transaktionen wurden in neu eröffneten Girokonten durchgeführt, in denen schwere Einzahlungen beobachtet wurden, aber der Zweig nicht die rote Fahne erhoben und viele Regeln wurden nicht befolgt. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamte auf die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsagenturen hinwiesen. Aber es gab auch Fehler bei BoBrsquos. Es wird erwartet, dass Banken im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI anlegen. Die Verzögerung bei der Betrachtung dieser Diskrepanzen führte dazu, dass der Betrug an Dynamik gewann. 5) Unbeantwortete Fragen Die Duty Drawback Betrug scheint die kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball vorwärts gehen kann. Da die Operationen im August 2014 begonnen haben, hätte ihre Planung einige Monate früher gedauert, was mit dem Kommen der Macht der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um zu verwenden, um schwarzes Geld aus Indien zu übertragen, wenn es Angst davor hat. Man muss wissen, wessen Geld ist es und wie solch riesige Menge an Geld erzeugt wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zu der Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt Chibasa in Jharkhand, einem lsquosmallrsquo Kohlehändler, der ein Unternehmen in Hongkong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22
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